Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Kierownik ds. przestępczości finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Kierownika ds. przestępczości finansowej, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na przestępstwa finansowe w organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie ściśle współpracować z zespołami ds. zgodności, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa oraz organami ścigania, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi politykami firmy.
Do głównych obowiązków będzie należało opracowywanie i wdrażanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu oraz innym formom nadużyć finansowych. Kierownik będzie również odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, analizę podejrzanych transakcji oraz przygotowywanie raportów dla zarządu i odpowiednich instytucji nadzorczych.
Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, znajomość przepisów dotyczących AML, FATCA, CRS oraz umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Wymagana jest również umiejętność zarządzania zespołem oraz doskonałe zdolności komunikacyjne.
Oferujemy pracę w dynamicznym środowisku, możliwość rozwoju zawodowego, udział w międzynarodowych projektach oraz atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na szczegóły, odpowiedzialną i chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo finansowe organizacji – ta rola jest dla Ciebie.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Opracowywanie i wdrażanie polityk przeciwdziałania przestępczości finansowej
- Monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań
- Prowadzenie dochodzeń wewnętrznych
- Współpraca z organami ścigania i instytucjami nadzorczymi
- Szkolenie pracowników w zakresie AML i zgodności
- Tworzenie raportów i analiz ryzyka
- Zarządzanie zespołem ds. zgodności
- Aktualizacja procedur zgodnie z przepisami prawa
- Wdrażanie systemów monitorowania transakcji
- Reagowanie na incydenty związane z nadużyciami finansowymi
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia)
- Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze AML lub zgodności
- Znajomość przepisów AML, FATCA, CRS
- Doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Zdolności przywódcze i organizacyjne
- Biegła znajomość języka angielskiego
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji
- Umiejętność pracy pod presją czasu
- Wysoka etyka zawodowa i poufność
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie AML?
- Czy prowadziłeś/aś wcześniej dochodzenia wewnętrzne?
- Jakie narzędzia do monitorowania transakcji znasz?
- Jak radzisz sobie z presją czasu?
- Czy miałeś/aś kontakt z instytucjami nadzorczymi?
- Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
- Czy posiadasz certyfikaty związane z AML?
- Jakie są Twoje mocne strony jako lider zespołu?
- Czy znasz aktualne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy?
- Jakie były Twoje największe sukcesy zawodowe w tej dziedzinie?
